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全球五大银行遭集体起诉 涉嫌协助恐怖组织洗钱

2014-11-12 14:35:41 人点击
导读:《纽约每日新闻》10日称,在伊拉克战场伤亡的美军士兵及家人,向纽约布鲁克林联邦法庭起诉五大银行协助伊朗政府转移资金、逃避制裁,以及资助恐怖分子攻击在伊拉克作战的美国士兵。
 《纽约每日新闻》10日称,在伊拉克战场伤亡的美军士兵及家人,向纽约布鲁克林联邦法庭起诉五大银行协助伊朗政府转移资金、逃避制裁,以及资助恐怖分子攻击在伊拉克作战的美国士兵。
  受到起诉的银行分别是巴克莱银行、汇丰控股、渣打银行、瑞士信贷集团和苏格兰皇家银行。原告的证词显示,这些银行从1987年开始就为伊朗支持的真主党等恐怖组织和民兵团体提供洗钱工具,每年涉及金额达数十亿美元。“他们都清楚自己是在参与伊朗政府资助的行动,或装作对行动目的毫不知情。”证词称。
  2007年1月20日,伊斯兰极端组织“正义联盟”组织伪装成美军士兵潜入了美国与伊拉克官员会面的地点,并引爆了炸药,造成美军一死四伤。事后证据显示,这起事故是真主党和亲伊朗的武装团体策划执行的。
  伊朗政府和“正义联盟”的行为“违反了 《国际武装冲突法》”,原告代理律师加里·奥森(Gary Osen)称,“美国和伊朗当时并不处于战争或者武装冲突状态”。
  “正是这些银行为极端组织的行动提供了便利,”奥森在法庭上表示,“在过去30年里,伊朗资助的恐怖组织杀害了数百名美国人,目前来看没有收敛的意思。而这些大型金融机构,却很乐于争先恐后地和他们做生意。”
  事实上,大型金融机构“卷入”恐怖袭击已有先例。
  2004年,巴勒斯坦的哈马斯组织在以色列发动袭击,近300名美国人受到攻击。今年9月,美法院判定阿拉伯银行应为哈马斯所为负责。该银行是美国反恐法案起诉的首家银行,但至今仍未确定惩罚金额。阿拉伯银行称遭到不公平审判,因本意并不是为恐怖分子洗钱,现正在寻求上诉。
  另外,在2001年至2010年期间,渣打银行曾向美国当局隐瞒了约6万笔为伊朗客户所做的交易,该银行从中赚取数亿美元佣金,最终被罚3.4亿美元。2012年12月,该银行还就类似案件向美国司法部、美联储、财政部海外资产控制办公室和曼哈顿地方检察官支付3.27亿美元罚款,还被威胁吊销牌照。
  渣打银行一名董事曾私下抱怨:“该死的美国人,凭什么不让其他地区的人与伊朗打交道?”
  在昨天开庭的案件中,其中一名受害者是自由记者史蒂芬·文森特(Steven Vincent)。2001年,文森特亲眼目睹9·11浩劫后成为一名战地记者,2005年,他在发表伊朗警察腐败的报道三天后被当地恐怖组织绑架并杀害。
  “我每天都在想念史蒂芬。我知道审判无法让他起死回生了,”文森特的遗孀Lisa Ramaci-Vincent说,“但起码要还他一个公道。”
  “在此之前,所有的焦点都集中在这些银行是如何违反美国制裁法律的,但没人真正关心这些金钱所造成的人道创伤。”
  伤亡士兵或其家人等原告尚未提出具体索赔金额。这五家银行的代表拒绝向媒体发表评论。
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